İstanbul’da bir bankanın Florya sonra da Levent şube müdürlüğünü yapan S.E.’nin Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya ve başka tanınmış isimleri dolandırdığı tez edildi.
Diken’in haberine nazaran; banka müdürü S.E., müşterileriyle kurduğu uygun bağlantıları dolandırıcılık gayesiyle kullandı.
S.E. özel müşterilere kullandırılan “özel fon”da mevduatlarının daha yüksek gelir getireceği palavrasını söyledi. Hatta S.E. “özel fon”da bankanın üst idaresinin de yatırımlarını değerlendirdiğini aktardı.
Florya’dan sonra tıpkı bankanın Levent şubesine geçen S.E. burada da yakın bağlar kurarak “özel fon” için müşterilerden para topladı.
Haberturk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberini ayrıntılandıran Diken; S.E.’nin itimat kazanmak için ödemeler yaptığı bunu da “özel fon”a yeni katılan mağdurların parası ile sağladığını ileri sürdü.
Valizlerle banka müdürü S.E.’ye para teslim eden iş insanı hesabında ödemesini göremedi. S.E. iş insanına teknik bir kusur nedeniyle hesaba yansımadığını belirterek 2 milyon 500 bin dolar para daha göndermesini istedi. Banka müdüresinin istediği sayısı valizlerle gönderen iş insanı toplamda 5 milyon dolar ödeme yaptı. İş insanın şüphelenmesi ve şikayetçi olması ile dolandırıcılık zinciri ortaya çıktı.
Banka müdürü S.E.’nin sadece “özel fon” için para toplamadığı müşterilerin haberi olmadan kredi kullandırdığı belirtildi.
Diken S.E.’nin bankası tarafından sorgulandıktan sonra ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla tutuklandığını kaydetti.
